코인 사기 자금, 어떻게 추적하나

2026년 11월 2일 수정

먼저 할 일

1. 돈을 더 보내지 마십시오. 출금하려면 수수료나 세금을 먼저 내라는 요구도 마찬가지입니다.
2. 기록을 모아 두십시오. 거래 해시(TXID), 보낸 주소와 받은 주소, 금액, 코인 종류, 네트워크, 날짜와 시각, 상대와 나눈 대화, 접속한 사이트나 앱 주소를 저장합니다.
3. 거래소에서 보냈다면 거래소에 바로 알리십시오. 고객센터에 사기 피해라고 밝히고 거래 해시와 받은 주소를 전달합니다.
4. 경찰에 신고하십시오. 경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM)이나 182로 접수합니다. 이 시스템의 안내에 따르면 온라인 신고는 피해자 본인만 할 수 있고, 형사 사건으로 진행하려면 경찰서 방문도 필요합니다.
5. 복구 문구와 개인 키는 누구에게도 주지 마십시오. 추적에는 필요하지 않습니다.

다음에 돈을 낼 곳을 조심하십시오

피해자에게 다시 접근하는 2차 사기가 있습니다. FBI는 피해자 안내문에서 자금을 회수해 주겠다는 사람을 경계하라고 하면서, 그 역시 또 다른 사기일 수 있다고 경고합니다. 먼저 연락해 오는 곳, 회수를 보장하는 곳, 돈을 풀어 주는 비용을 먼저 요구하는 곳, 복구 문구를 달라는 곳은 믿지 마십시오.

Tracevoy도 USDT로 선불 결제를 받으니 같은 기준으로 보십시오. 가격은 공개된 ₩300,000이고, 그 돈으로 사는 것은 보고서이지 돌아올 돈이 아닙니다. 복구 문구나 개인 키는 요구하지 않으며, 결제 전에 내 송금을 무료로 찾아볼 수 있습니다. 보고서 없이 끝난 조사는 환불 정책에 따라 크레딧을 돌려 드립니다.

직접 따라가는 방법

1. 네트워크를 확인합니다. 같은 USDT라도 송금은 한 네트워크에서만 일어납니다. T로 시작하는 주소는 Tron이고, 0x로 시작하는 주소는 Ethereum 또는 그와 호환되는 네트워크입니다. 거래소 출금 내역에는 보통 네트워크가 적혀 있습니다.
2. 주소와 해시를 구분합니다. 주소는 지갑을 가리키고, 해시는 송금 한 건을 가리킵니다. Ethereum은 주소가 42자, 해시가 66자이고, Tron은 주소가 34자, 해시가 64자입니다.
3. 송금을 엽니다. Tronscan이나 Etherscan 검색창에 해시를 넣습니다. 토큰 이름은 누구나 USDT라고 붙일 수 있으니 계약 주소를 확인합니다. 진짜 USDT는 Tron이 TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t, Ethereum이 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7입니다.
4. 받은 지갑을 엽니다. 토큰 전송 내역에서 내 돈이 들어온 시각 이후에 나간 송금을 찾습니다.
5. 반복하며 적어 둡니다. 단계마다 해시, 보낸 주소, 받은 주소, 금액, 시각을 기록합니다. 돈이 나뉘면 큰 금액부터 따라가고 나머지도 적어 둡니다.

추적이 멈추는 곳과 그 의미

• 거래소 주소: 거래소는 고객 정보를 갖고 있어서 가장 쓸모 있는 끝일 때가 많습니다. 다만 누구의 계정인지는 거래소만 알 수 있으니, 해당 주소와 해시를 경찰에 전달하십시오.
• 브릿지나 스왑: 돈이 다른 네트워크나 다른 토큰으로 바뀐 것입니다. 다음 단계는 반대편에 있어서 탐색기 하나로는 보이지 않을 수 있습니다.
• 믹서: 들어간 돈과 나온 돈의 연결을 일부러 끊는 서비스입니다. Tracevoy의 추적도 여기서 끝나고 그 사실을 표시합니다.
• 돈이 그대로 있는 지갑: 경찰에 서둘러 알리십시오. Tether는 수사기관과 협력해 USDT를 동결한 적이 있습니다. 다만 보통 피해자 개인의 요청이 아니라 수사기관을 통해 이루어집니다.

추적으로 알 수 없는 것

• 지갑 주인: 경로에 있는 지갑이 범인의 것이라는 뜻은 아닙니다. 서비스 지갑이거나 다른 피해자의 지갑일 수도 있습니다.
• 같은 돈인지 여부: 지갑 안에서 돈은 섞이므로, 나간 돈이 내가 보낸 바로 그 돈이라고 단정할 수 없습니다.
• 주소 태그의 진위: 탐색기에 붙은 이름은 제3자의 주장이며 틀릴 수 있습니다.
• 회수 가능성: 경로를 안다고 돈을 되찾을 수 있는 것은 아닙니다.

보고서가 필요한 경우

경로가 짧으면 탐색기로 충분하고 비용도 들지 않습니다. Tracevoy는 돈이 여러 지갑으로 나뉘어 따라가기 어렵거나, 경찰·변호사·거래소에 전달할 문서가 필요할 때 씁니다. 조사 1건에 ₩300,000이며 받는 것은 다음과 같습니다.

• 입금 한 건이 어디로 갔는지 정리한 분석 글입니다. 금액과 주소, 날짜는 모두 체인에서 가져옵니다.
• 경로를 그린 지도, 모든 송금을 담은 표, 그리고 그대로 복사할 수 있는 전체 주소와 해시입니다.
• 추적이 확인하지 못한 것은 그대로 적습니다. 누구에게도 잘못된 확신을 건네지 않도록.
• PDF로 저장해 경찰이나 거래소에 낼 수 있는 페이지입니다.

Ethereum, Tron, OP Mainnet, Arbitrum One, Scroll, Gnosis, Unichain입니다. 조사할 송금을 찾는 것은 무료이므로, 돈을 쓰기 전에 먼저 살펴볼 수 있습니다.

내 계정에 속한 입금 주소로 USDT(Tron, TRC-20)를 보내면 크레딧이 충전됩니다. 입금은 자동으로 감지되어 반영됩니다. 조사 1건마다 크레딧에서 요금이 차감되며, 보고서 없이 끝난 조사는 크레딧을 돌려드립니다.

비트코인은 지원하지 않습니다. 보고서는 AI가 작성한 분석 추정이므로, 표에 있는 기록과 대조해 확인하고 법적 판단은 전문가와 함께 하십시오.

도구를 비교하고 있다면 체이널리시스 대안 비교를 보십시오.