Mittelverfolgung auf der Blockchain
Im Geflecht der Flüsse
den Ursprung finden
Fügen Sie eine Transaktion ein. Tracevoy verfolgt Gelder aus vielen vermischten Quellen zurück und folgt der Spur Hop für Hop bis zur Wallet, an der sie beginnt.
Beispieldiagramm: Mehrere Geldströme laufen in einer Zieltransaktion zusammen, und ein Strom wird über einen Mixer zurück bis zur Wallet an seinem Ursprung verfolgt.
Untersuchungen erfordern Sorgfalt,
deshalb zeigen wir zuerst die Belege
Vermischte Flüsse entwirren
Aus Geldern, die aus vielen Quellen vermischt wurden, isolieren Sie die eine Spur, die zu Ihrem Ziel führt.
Jede Zwischenstation benennen
Swaps, Bridges und Mixer werden dort gekennzeichnet, wo sich der Fluss ändert; geschätzte Abschnitte sind gesondert markiert.
Ein Bericht, den jeder lesen kann
Der Pfad wird in klaren Sätzen und einem Diagramm dargestellt, die auch beim ersten Lesen verständlich sind.
Drei Schritte
genügen
Hash eingeben
Fügen Sie einen Transaktions-Hash oder eine Wallet-Adresse auf [Unterstützte Chains] ein.
Geldfluss zurückverfolgen
Eingehende Gelder werden Schritt für Schritt zurückverfolgt, jede Zwischenstation wird markiert.
Ursprung prüfen
Sie erhalten einen Bericht mit der frühesten Quell-Wallet und dem vollständigen Pfad.
Der Herkunftsbericht
auf einer Seite
Exportieren Sie Ihre Ergebnisse als PDF oder Freigabelink. Abschnitte mit Schätzungen sind gesondert markiert, damit Leser sich selbst ein Urteil bilden können.
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Häufige Fragen
Lassen sich Gelder zurückverfolgen, die durch einen Mixer gelaufen sind?
[Wie Mixer-Abschnitte verfolgt werden und wo die Grenzen liegen]
Wie weit reicht der „Ursprung“ zurück?
[Kriterien, nach denen eine Wallet als Ursprung gilt]
Kann ich einen Bericht als Unterlage für Ermittlungen einreichen?
Sie können ihn als ergänzendes Material verwenden. Die Ergebnisse sind analytische Schätzungen; treffen Sie rechtliche Beurteilungen daher bitte gemeinsam mit einer Fachperson.
Wird gespeichert, was ich abfrage?
[Richtlinie zur Datenaufbewahrung]