Rastreamento de fundos em blockchain
Em meio ao emaranhado,
encontre onde o dinheiro começou
Cole uma transação. O Tracevoy percorre de volta fundos misturados de várias fontes, seguindo o rastro salto a salto até a carteira onde ele começa.
Diagrama de exemplo: vários fluxos de fundos convergem para uma transação-alvo, e um deles é seguido de volta, passando por um mixer, até a carteira de origem.
Investigações exigem cuidado,
por isso mostramos as evidências primeiro
Separe fluxos misturados
Entre fundos misturados de várias fontes, isole o rastro específico que leva ao seu alvo.
Identifique cada ponto de passagem
Swaps, bridges e mixers são rotulados onde o fluxo muda, e os trechos estimados são marcados à parte.
Um relatório que qualquer pessoa entende
O caminho é apresentado em frases claras e em um diagrama que até quem lê pela primeira vez consegue acompanhar.
Três etapas
bastam
Insira um hash
Cole um hash de transação ou endereço de carteira em [Redes compatíveis].
Rastreie o fluxo de volta
Os fundos recebidos são seguidos de volta, etapa por etapa, com cada ponto de passagem marcado.
Confira a origem
Receba um relatório com a primeira carteira de origem e o caminho completo.
Um relatório de origem
em uma página
Exporte seus resultados em PDF ou link de compartilhamento. Trechos que envolvem estimativas são marcados à parte, para que cada leitor possa tirar as próprias conclusões.
Preços
Perguntas frequentes
É possível rastrear fundos que passaram por um mixer?
[Como os trechos com mixer são rastreados e quais são os limites]
Até onde vai a “origem”?
[Critérios para considerar uma carteira como origem]
Posso apresentar um relatório como material de investigação?
Você pode usá-lo como material de apoio. Os resultados são estimativas analíticas, então recomendamos que decisões jurídicas sejam tomadas com a ajuda de um profissional.
O que eu consulto fica armazenado?
[Política de retenção de dados]