Truy vết dòng tiền blockchain
Giữa mớ dòng tiền rối,
tìm ra nơi tiền bắt đầu
Dán một giao dịch. Tracevoy lần ngược dòng tiền trộn lẫn từ nhiều nguồn, theo dấu vết qua từng chặng đến ví nơi dấu vết bắt đầu.
Sơ đồ ví dụ: nhiều dòng tiền đổ về một giao dịch đích, và một dòng được lần ngược qua mixer về tới ví ở điểm khởi đầu.
Điều tra cần cẩn trọng,
nên chúng tôi đưa căn cứ ra trước
Gỡ rối dòng tiền trộn lẫn
Từ khoản tiền trộn lẫn từ nhiều nguồn, tách ra một dấu vết dẫn đến mục tiêu của bạn.
Gọi tên mọi điểm trung gian
Swap, bridge và mixer được gắn nhãn ngay tại nơi dòng tiền thay đổi, các đoạn ước tính được đánh dấu riêng.
Báo cáo ai cũng đọc được
Đường đi được trình bày bằng câu chữ dễ hiểu và sơ đồ, người đọc lần đầu cũng theo được.
Ba bước
là đủ
Nhập mã hash
Dán mã hash giao dịch hoặc địa chỉ ví trên [Các chuỗi được hỗ trợ].
Lần ngược dòng tiền
Tiền chuyển đến được lần ngược từng bước, mỗi điểm trung gian đều được đánh dấu.
Kiểm tra nguồn
Nhận báo cáo gồm ví nguồn sớm nhất và toàn bộ đường đi.
Báo cáo nguồn tiền
gọn trong một trang
Xuất kết quả dưới dạng PDF hoặc liên kết chia sẻ. Các đoạn có ước tính được đánh dấu riêng để người đọc tự đánh giá.
Bảng giá
Câu hỏi thường gặp
Có truy vết được tiền đã qua mixer không?
[Cách truy vết đoạn qua mixer và giới hạn]
“Nguồn” được tính ngược về đến đâu?
[Tiêu chí để xác định một ví là nguồn]
Tôi có thể nộp báo cáo làm tài liệu điều tra không?
Bạn có thể dùng báo cáo làm tài liệu bổ trợ. Kết quả là ước tính mang tính phân tích, vì vậy vui lòng đưa ra các đánh giá pháp lý cùng với chuyên gia.
Nội dung tôi tra cứu có được lưu lại không?
[Chính sách lưu trữ dữ liệu]