Traçage des fonds sur la blockchain
Dans l’enchevêtrement,
trouvez l’origine des fonds
Collez une transaction. Tracevoy remonte les fonds mêlés de multiples sources et suit la piste, saut après saut, jusqu’au wallet où elle commence.
Diagramme d’exemple : plusieurs flux de fonds convergent vers une transaction cible, et l’un d’eux est remonté à travers un mixeur jusqu’au wallet d’origine.
Une enquête exige de la rigueur,
nous commençons donc par les éléments factuels
Démêler les flux mélangés
Parmi des fonds mêlés de multiples sources, isolez la piste qui mène à votre cible.
Nommer chaque étape
Les swaps, bridges et mixeurs sont signalés là où le flux change, et les segments estimés sont indiqués séparément.
Un rapport lisible par tous
Le parcours est présenté en phrases claires et dans un diagramme qu’un lecteur novice peut suivre.
Trois étapes
suffisent
Saisissez un hash
Collez un hash de transaction ou une adresse de wallet sur [Blockchains prises en charge].
Remontez le flux
Les fonds entrants sont remontés étape par étape, et chaque point de passage est signalé.
Vérifiez l’origine
Recevez un rapport indiquant le premier wallet source et le parcours complet.
Un rapport d’origine
en une page
Exportez vos résultats en PDF ou via un lien de partage. Les segments qui reposent sur des estimations sont indiqués séparément, pour que chaque lecteur puisse se faire son propre avis.
Tarifs
Questions fréquentes
Pouvez-vous retracer des fonds passés par un mixeur ?
[Méthode de traçage des segments avec mixeur et ses limites]
Jusqu’où remonte l’« origine » ?
[Critères pour considérer un wallet comme l’origine]
Puis-je soumettre un rapport comme élément d’enquête ?
Vous pouvez l’utiliser comme élément complémentaire. Les résultats sont des estimations analytiques : nous vous conseillons de prendre toute décision juridique avec l’aide d’un professionnel.
Ce que je consulte est-il conservé ?
[Politique de conservation des données]