ब्लॉकचेन फंड ट्रेसिंग
उलझे लेन-देन के बीच
पैसे की शुरुआत का पता लगाएँ
एक ट्रांज़ैक्शन पेस्ट करें। Tracevoy कई स्रोतों से मिले फंड में पीछे की ओर जाता है और हॉप-दर-हॉप रास्ते का पीछा करते हुए उस वॉलेट तक पहुँचता है जहाँ से वह शुरू होता है।
उदाहरण डायग्राम: फंड की कई धाराएँ एक टारगेट ट्रांज़ैक्शन पर मिलती हैं, और उनमें से एक धारा को मिक्सर से होते हुए पीछे की ओर उसके शुरुआती वॉलेट तक ट्रेस किया जाता है।
जाँच में सावधानी ज़रूरी है,
इसलिए हम पहले आधार दिखाते हैं
मिले-जुले फ्लो को सुलझाएँ
कई स्रोतों से मिले फंड में से वह एक रास्ता अलग करें जो आपके टारगेट तक जाता है।
हर पड़ाव को नाम दें
जहाँ फ्लो बदलता है वहाँ स्वैप, ब्रिज और मिक्सर को लेबल किया जाता है, और अनुमानित हिस्सों को अलग से चिह्नित किया जाता है।
ऐसी रिपोर्ट जिसे कोई भी पढ़ सके
रास्ते को सरल वाक्यों और एक डायग्राम में रखा जाता है, जिसे पहली बार पढ़ने वाला भी समझ सके।
तीन चरण
काफ़ी हैं
हैश दर्ज करें
[समर्थित चेन] पर ट्रांज़ैक्शन हैश या वॉलेट एड्रेस पेस्ट करें।
फ्लो को पीछे की ओर ट्रेस करें
आने वाले फंड को चरण-दर-चरण पीछे की ओर ट्रेस किया जाता है और हर पड़ाव चिह्नित किया जाता है।
स्रोत की जाँच करें
सबसे शुरुआती स्रोत वॉलेट और पूरे रास्ते वाली रिपोर्ट पाएँ।
एक पेज की
स्रोत रिपोर्ट
अपने निष्कर्ष PDF या शेयर लिंक के रूप में एक्सपोर्ट करें। जिन हिस्सों में अनुमान शामिल है उन्हें अलग से चिह्नित किया जाता है, ताकि पढ़ने वाले खुद आकलन कर सकें।
कीमतें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मिक्सर से गुज़रे फंड को ट्रेस किया जा सकता है?
[मिक्सर वाले हिस्सों को कैसे ट्रेस किया जाता है, और इसकी सीमाएँ]
“स्रोत” कितनी दूर तक पीछे जाता है?
[किसी वॉलेट को स्रोत मानने के मानदंड]
क्या रिपोर्ट को जाँच सामग्री के रूप में जमा किया जा सकता है?
इसे सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नतीजे विश्लेषणात्मक अनुमान हैं, इसलिए कृपया कानूनी फ़ैसले किसी विशेषज्ञ के साथ मिलकर लें।
क्या मेरी खोजी गई जानकारी सेव होती है?
[डेटा रिटेंशन नीति]