Tracering van blockchaingelden
Vind in de wirwar
waar het geld begon
Plak één transactie. Tracevoy volgt gelden uit vele gemengde bronnen terug, hop voor hop, tot de wallet waar het spoor begint.
Voorbeelddiagram: meerdere geldstromen komen samen in een doeltransactie, en één stroom wordt via een mixer teruggevolgd tot de wallet waar deze begint.
Onderzoek vraagt om zorgvuldigheid,
daarom laten we eerst de onderbouwing zien
Ontwar gemengde stromen
Isoleer uit gelden die uit vele bronnen zijn gemengd het ene spoor dat naar je doel leidt.
Benoem elke tussenstap
Swaps, bridges en mixers worden gelabeld op de plek waar de stroom verandert, en geschatte trajecten worden apart gemarkeerd.
Een rapport dat iedereen kan lezen
Het pad wordt uitgelegd in heldere zinnen en een diagram dat ook een nieuwe lezer kan volgen.
Drie stappen
zijn genoeg
Voer een hash in
Plak een transactiehash of walletadres op [Ondersteunde chains].
Volg de stroom terug
Inkomende gelden worden stap voor stap teruggevolgd, en elke tussenstap wordt gemarkeerd.
Controleer de herkomst
Ontvang een rapport met de vroegste bronwallet en het volledige pad.
Een herkomstrapport
van één pagina
Exporteer je bevindingen als PDF of deellink. Trajecten met schattingen worden apart gemarkeerd, zodat lezers zelf kunnen oordelen.
Prijzen
Veelgestelde vragen
Kunnen jullie gelden traceren die door een mixer zijn gegaan?
[Hoe mixertrajecten worden getraceerd, en de beperkingen]
Hoe ver gaat ‘herkomst’ terug?
[Criteria om een wallet als herkomst aan te merken]
Kan ik een rapport indienen als onderzoeksmateriaal?
Je kunt het gebruiken als ondersteunend materiaal. De resultaten zijn analytische schattingen, dus maak juridische afwegingen bij voorkeur samen met een professional.
Wordt opgeslagen wat ik opzoek?
[Beleid voor gegevensbewaring]