Отслеживание средств в блокчейне
Распутайте клубок
и найдите, откуда пришли деньги
Вставьте одну транзакцию. Tracevoy разбирает средства, смешанные из множества источников, и шаг за шагом прослеживает след назад — до кошелька, с которого он начинается.
Пример схемы: несколько потоков средств сходятся к целевой транзакции, а один из них прослеживается в обратном направлении через миксер до исходного кошелька.
Расследование требует точности,
поэтому сначала — основания
Распутывание смешанных потоков
В средствах, смешанных из множества источников, мы выделяем след, ведущий к вашей цели.
Каждая точка на пути названа
Свопы, мосты и миксеры подписаны там, где поток меняется, а участки с оценками отмечены отдельно.
Отчёт, понятный каждому
Путь изложен простыми предложениями и показан на схеме — разберётся даже тот, кто читает такой отчёт впервые.
Достаточно
трёх шагов
Введите хеш
Вставьте хеш транзакции или адрес кошелька в одной из сетей: [Поддерживаемые сети].
Проследите поток назад
Входящие средства прослеживаются шаг за шагом в обратном направлении, каждая промежуточная точка отмечается.
Проверьте источник
Получите отчёт с самым ранним кошельком-источником и полным путём.
Отчёт об источнике
на одной странице
Экспортируйте результаты в PDF или поделитесь ссылкой. Участки с оценками отмечены отдельно, чтобы читатели могли сделать собственные выводы.
Тарифы
Частые вопросы
Можно ли отследить средства, прошедшие через миксер?
[Как отслеживаются участки через миксер и какие есть ограничения]
Как далеко назад идёт поиск «источника»?
[Критерии, по которым кошелёк считается источником]
Можно ли подать отчёт как материал для расследования?
Его можно использовать как вспомогательный материал. Результаты представляют собой аналитические оценки, поэтому юридические решения рекомендуем принимать вместе со специалистом.
Сохраняется ли то, что я проверяю?
[Политика хранения данных]