Відстеження коштів у блокчейні
Розплутайте клубок
і знайдіть, звідки прийшли гроші
Вставте одну транзакцію. Tracevoy розбирає кошти, змішані з багатьох джерел, і крок за кроком простежує слід назад — до гаманця, з якого він починається.
Приклад схеми: кілька потоків коштів сходяться до цільової транзакції, а один із них простежується у зворотному напрямку через міксер до початкового гаманця.
Розслідування потребує точності,
тому спершу — підстави
Розплутування змішаних потоків
У коштах, змішаних із багатьох джерел, ми виокремлюємо слід, що веде до вашої цілі.
Кожна точка на шляху має назву
Свопи, мости й міксери підписані там, де потік змінюється, а ділянки з оцінками позначені окремо.
Звіт, зрозумілий кожному
Шлях викладено простими реченнями й показано на схемі — розбереться навіть той, хто читає такий звіт уперше.
Достатньо
трьох кроків
Введіть хеш
Вставте хеш транзакції або адресу гаманця в одній із мереж: [Підтримувані мережі].
Простежте потік назад
Вхідні кошти простежуються крок за кроком у зворотному напрямку, а кожна проміжна точка позначається.
Перевірте джерело
Отримайте звіт із найранішим гаманцем-джерелом і повним шляхом.
Звіт про джерело
на одну сторінку
Експортуйте результати в PDF або поділіться посиланням. Ділянки з оцінками позначено окремо, щоб читачі могли зробити власні висновки.
Тарифи
Поширені запитання
Чи можна відстежити кошти, що пройшли через міксер?
[Як відстежуються ділянки через міксер і які є обмеження]
Як далеко назад сягає пошук «джерела»?
[Критерії, за якими гаманець вважається джерелом]
Чи можна подати звіт як матеріал для розслідування?
Його можна використовувати як допоміжний матеріал. Результати є аналітичними оцінками, тому юридичні рішення радимо ухвалювати разом із фахівцем.
Чи зберігається те, що я перевіряю?
[Політика зберігання даних]