Rastreo de fondos en blockchain
En la maraña de flujos,
encuentra dónde empezó el dinero
Pega una transacción. Tracevoy reconstruye hacia atrás el recorrido de fondos mezclados de múltiples orígenes y sigue el rastro, salto a salto, hasta la wallet donde comienza.
Diagrama de ejemplo: varios flujos de fondos convergen en una transacción objetivo y uno de ellos se sigue hacia atrás, a través de un mezclador, hasta la wallet de origen.
Una investigación exige rigor,
por eso mostramos primero la evidencia
Separa los flujos mezclados
Entre fondos mezclados de múltiples orígenes, aísla el rastro concreto que conduce a tu objetivo.
Identifica cada punto de paso
Los swaps, puentes y mezcladores se etiquetan allí donde cambia el flujo, y los tramos estimados se señalan aparte.
Un informe que cualquiera puede leer
La ruta se presenta con frases claras y un diagrama que puede seguir incluso quien lo lee por primera vez.
Bastan
tres pasos
Introduce un hash
Pega un hash de transacción o una dirección de wallet en [Cadenas compatibles].
Rastrea el flujo hacia atrás
Los fondos entrantes se siguen hacia atrás etapa por etapa, y cada punto de paso queda marcado.
Revisa el origen
Recibe un informe con la primera wallet de origen y la ruta completa.
Un informe de origen
en una página
Exporta tus resultados en PDF o mediante un enlace para compartir. Los tramos basados en estimaciones se señalan aparte, para que cada lector pueda juzgar por sí mismo.
Precios
Preguntas frecuentes
¿Se pueden rastrear fondos que pasaron por un mezclador?
[Cómo se rastrean los tramos con mezclador y sus límites]
¿Hasta dónde llega el «origen»?
[Criterios para considerar una wallet como origen]
¿Puedo presentar un informe como material de investigación?
Puedes utilizarlo como material de apoyo. Los resultados son estimaciones analíticas, así que te recomendamos tomar cualquier decisión legal con la ayuda de un profesional.
¿Se guarda lo que consulto?
[Política de conservación de datos]