Tracciamento dei fondi su blockchain
Nell’intreccio dei flussi,
trova da dove è partito il denaro
Incolla una transazione. Tracevoy risale tra fondi mescolati da molte fonti, seguendo la traccia hop dopo hop fino al wallet da cui parte.
Diagramma di esempio: diversi flussi di fondi convergono su una transazione target, e uno di essi viene seguito a ritroso attraverso un mixer fino al wallet di origine.
Un’indagine richiede attenzione,
perciò mostriamo prima le evidenze
Districa i flussi mescolati
Tra fondi mescolati da molte fonti, isola la singola traccia che porta al tuo obiettivo.
Dai un nome a ogni passaggio
Swap, bridge e mixer vengono etichettati nel punto in cui il flusso cambia, e i tratti stimati sono segnalati a parte.
Un report che tutti possono leggere
Il percorso è esposto con frasi chiare e un diagramma comprensibile anche a chi lo legge per la prima volta.
Bastano
tre passaggi
Inserisci un hash
Incolla un hash di transazione o un indirizzo wallet su [Chain supportate].
Risali il flusso
I fondi in entrata vengono seguiti a ritroso passo dopo passo, segnando ogni punto di passaggio.
Verifica l’origine
Ricevi un report con il primo wallet di origine e il percorso completo.
Il report sull’origine
in una pagina
Esporta i risultati in PDF o tramite un link di condivisione. I tratti basati su stime sono segnalati a parte, così chi legge può farsi una propria opinione.
Prezzi
Domande frequenti
È possibile tracciare fondi passati attraverso un mixer?
[Come vengono tracciati i tratti con mixer e quali sono i limiti]
Fin dove risale l’«origine»?
[Criteri per considerare un wallet come origine]
Posso presentare un report come materiale per le indagini?
Puoi usarlo come materiale di supporto. I risultati sono stime analitiche, quindi ti invitiamo a fare le valutazioni legali insieme a un professionista.
Ciò che cerco viene conservato?
[Politica di conservazione dei dati]