체이널리시스 대안: 사건 한 건만 조사할 때
기관이라면 Tracevoy는 체이널리시스를 대신할 수 없습니다. 조사할 송금이 한 건뿐인 개인이라면 이야기가 다릅니다. 연간 라이선스와 작업 공간 없이, 송금 한 건을 따라간 보고서만 조사 1건 ₩300,000에 받을 수 있습니다.
이 글은 Tracevoy가 썼으니 그 점을 감안해 읽어 주십시오. Tracevoy는 Chainalysis와 제휴 관계가 없습니다.
조사관들이 쓰는 도구와 나란히 둔 가격
기존 도구들은 기관에 연간 좌석으로 판매됩니다. 아래 수치는 어디에든 공개된 가격 가운데 유일한 것입니다. 영국 정부의 Digital Marketplace를 통해 판매하려면 리셀러가 가격을 명시해야 하기 때문입니다. Chainalysis는 자사 가격을 전혀 공개하지 않습니다.
| 공개된 가격 | tracevoy | Chainalysis Reactor | TRM Forensics Premium |
|---|---|---|---|
| 공개된 가격 | 조사 1건당 ₩300,000 | 리셀러에 따라 사용자 1인당 연 £10,500 또는 라이선스당 연 £55,000 | 라이선스당 연 £33,272에서 £41,590 |
| 구매 방식 | 선불 크레딧. 한 건 시작하고, 한 건을 결제합니다. | 연간 라이선스, 영업 견적. | 연간 라이선스, 영업 견적. |
| 대상 | 따라가야 할 입금 한 건이 있는 한 사람. | 컴플라이언스 팀, 거래소, 수사 기관. | 컴플라이언스 팀, 거래소, 수사 기관. |
| 분석하는 주체 | tracevoy가 리포트를 씁니다. 사용자는 읽고 확인합니다. | 교육을 받은 뒤, 그들의 작업 공간에서 사용자가 직접. | 교육을 받은 뒤, 그들의 작업 공간에서 사용자가 직접. |
| 라벨의 출처 | 무료 공개 출처이며, 모든 리포트에 이름을 밝힙니다. | 직접 구축해 내부에 보유하는 귀속 데이터. | 직접 구축해 내부에 보유하는 귀속 데이터. |
| 최종적으로 남는 것 | 사건 한 건에 대한 리포트 한 편. | 사건을 직접 쌓아 올리는 작업 공간. | 사건을 직접 쌓아 올리는 작업 공간. |
같은 제품이 아닙니다. 이들은 tracevoy보다 많은 네트워크를 다루고, tracevoy가 접근할 수 없는 귀속 데이터를 보유하며, 전업으로 조사하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. tracevoy는 무료 공개 출처로 입금 한 건을 앞으로 따라가고, 찾아낸 것을 글로 정리합니다. 기관이라면 그쪽을 구매하십시오. 한 번 돈을 잃은 한 사람이라면, 그 가격의 좌석은 애초에 당신에게 제안된 적이 없습니다.
영국 정부의 Digital Marketplace(G-Cloud 14)에 게시된 가격으로, 2026년 11월 2일에 확인했습니다. Chainalysis의 두 수치는 서로 다른 리셀러가 서로 다른 규모의 라이선스에 매긴 것입니다. 제품명은 각 소유자의 것입니다.
Tracevoy에 없는 것
- 컴플라이언스 도구: 거래 모니터링(KYT)과 지갑 위험도 검사를 하지 않습니다. 이것이 필요하다면 그 용도로 만든 제품을 고르십시오.
- 자체 귀속 데이터: 주소 정보는 공개 출처에서 가져오며, 어디서 왔는지 보고서에 적습니다.
- 작업 공간: 사건을 직접 쌓아 가는 화면, 팀 기능, API가 없습니다.
- 넓은 네트워크 범위: 비트코인은 지원하지 않습니다. Ethereum, Tron, OP Mainnet, Arbitrum One, Scroll, Gnosis, Unichain입니다. 조사할 송금을 찾는 것은 무료이므로, 돈을 쓰기 전에 먼저 살펴볼 수 있습니다.
- 믹서 이후의 추적: 믹서로 태그된 주소에 닿으면 추적이 끝납니다.
- 전문가의 의견: 분석은 AI가 씁니다. 표에 있는 기록과 대조해 확인해야 합니다.
한 건을 조사할 때의 다른 선택지
- 블록 탐색기: Tronscan과 Etherscan은 무료입니다. 경로가 짧으면 이것으로 충분합니다. 방법은 코인 사기 자금 추적 안내에 적었습니다.
- MetaSleuth: 직접 분석하는 추적 도구입니다. 요금 페이지에 무료 플랜과 개인용 유료 플랜(월 $30~$500)이 공개되어 있습니다(2026년 11월 2일 확인).
- Arkham, Breadcrumbs, Bitquery: Reddit r/AMLCompliance의 무료 대안 글에서도 거론된 도구입니다. 현재 조건은 확인하지 못했으니 직접 살펴보십시오.
- 변호사나 전문 조사 기관: 전문가의 의견서가 필요하면 Tracevoy 보고서로는 대신할 수 없습니다.
Tracevoy로 조사하는 순서
- 지갑 주소나 거래 해시를 붙여 넣습니다. 네트워크는 고르지 않아도 됩니다.
- 조사할 송금 한 건을 고릅니다. 여기까지는 무료입니다.
- 크레딧으로 조사를 시작하면 지도가 그려지고, 금액별 도착지와 근거 기록이 담긴 보고서가 나옵니다.